Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Внести изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 27 сентября 2023 года, изложив ее в следующей редакции:
1. О результатах деятельности рабочих групп по итогам стратегической сессии.
2. Об отчете Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
3. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
4. Об итогах самооценки Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и о перечне мероприятий на 2023-2024 корпоративный год.
5. О плане работы Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год.
6. О предложении по количественному составу Наблюдательного совета и формированию списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет НКО НКЦ (АО).
7. Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа.
8. Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.
9. О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.
10. О согласии на совмещение должности члена Правления ПАО Московская Биржа.
11. Об оплате труда работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа и об изменении условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
12. О стратегии Группы «Московская Биржа».
13. О дивидендной политике ПАО Московская Биржа.
14. О программе долгосрочной мотивации ПАО Московская Биржа.
15. О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об оказании НКО АО НРД финансовой поддержки ВУЗам.
2.2.2. По вопросу 8 повестки дня: «Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним»:
1. Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 03 октября 2023 года по 01 октября 2026 года включительно.
2. Утвердить условия трудового договора с в соответствии с Приложением 4.
2.2.3. По вопросу 9 повестки дня: «О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки»:
1. Согласиться с заключением трудового договора между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 5.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: член Правления признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
2.2.4. По вопросу 15 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1.1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.1.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.2. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.2.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.3. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.3.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.4. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.4.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления – признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.5. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.5.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: Член Правления - признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
1.6. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 14.6.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, и основания заинтересованности: член Правления признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола – 27.09.2023, протокол № 10
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)
3.2. Дата: "27" сентября 2023 г.